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證券代碼：001201 證券簡(jiǎn)稱：東瑞股權(quán) 報(bào)告書序號(hào)：2024-054

一、重要提示

本半年度調(diào)查報(bào)告原文來(lái)自半年度調(diào)查報(bào)告原文，為全面了解本子公司的經(jīng)營(yíng)成果、財(cái)務(wù)狀況及未來(lái)發(fā)展規(guī)劃，投資者應(yīng)當(dāng)?shù)阶C監(jiān)會(huì)指定媒體仔細(xì)閱讀半年度調(diào)查報(bào)告原文。

所有董事均已出席了投票表決本調(diào)查報(bào)告的董事會(huì)全體會(huì)議。

非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)意見(jiàn)提示

□適用于 √不適用于

董事會(huì)投票表決的調(diào)查廣田集團(tuán)利潤(rùn)分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案

□適用于 √不適用于

子公司計(jì)劃不派發(fā)現(xiàn)金紅利，不送紅股，不以公積金轉(zhuǎn)增股本。

董事會(huì)決議案通過(guò)的本調(diào)查廣田集團(tuán)優(yōu)先股利潤(rùn)分配預(yù)案

□適用于 √不適用于

二、子公司基本情形

1、子公司簡(jiǎn)介

■

2、主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

子公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)

□是 √否

■

3、子公司小股東數(shù)量及持股情形

單位：股

■

持股5%以上小股東、前10名小股東及前10名無(wú)限售流通股小股東參與轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)出借股權(quán)情形

□適用于 √不適用于

前10名小股東及前10名無(wú)限售流通股小股東因轉(zhuǎn)融通出借/歸還原因?qū)е螺^上期發(fā)生變化

□適用于 √不適用于

4、控股小股東或具體控制人更改情形

控股小股東調(diào)查廣田集團(tuán)內(nèi)更改

□適用于 √不適用于

子公司調(diào)查廣田集團(tuán)控股小股東未發(fā)生更改。

具體控制人調(diào)查廣田集團(tuán)內(nèi)更改

□適用于 √不適用于

子公司調(diào)查廣田集團(tuán)具體控制人未發(fā)生更改。

5、子公司優(yōu)先股小股東總數(shù)及前10名優(yōu)先股小股東持股情形表

□適用于 √不適用于

子公司調(diào)查廣田集團(tuán)無(wú)優(yōu)先股小股東持股情形。

6、在半年度調(diào)查報(bào)告批準(zhǔn)報(bào)出日存續(xù)的債券情形

□適用于 √不適用于

三、重要事項(xiàng)

子公司于2024年2月7日召開了第二屆董事會(huì)第九次全體會(huì)議，投票表決通過(guò)了《有關(guān)以集中競(jìng)價(jià)交易方式增發(fā)子公司股權(quán)方案的提案》，并于2024年2月8日在巨潮網(wǎng)中國(guó)日?qǐng)?bào)（www.cninfo.com.cn）及《中國(guó)鳴志電器》《上海鳴志電器》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》及《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》刊登了子公司《有關(guān)以集中競(jìng)價(jià)方式增發(fā)子公司股權(quán)方案的報(bào)告書》，一致同意子公司采用自有資本金以集中競(jìng)價(jià)交易方式增發(fā)部分子公司已發(fā)行的港幣普通股（A股）股權(quán)，用于員工持股計(jì)劃或股權(quán)激勵(lì)。本次增發(fā)資本金總額不低于港幣2，500萬(wàn)元（含）且不超過(guò)港幣5，000萬(wàn)元（含），增發(fā)股權(quán)的實(shí)施期限為自子公司董事會(huì)投票表決通過(guò)本次增發(fā)股權(quán)方案之日起12個(gè)月內(nèi)。截止本調(diào)查廣田集團(tuán)末，子公司通過(guò)股權(quán)增發(fā)專用證券賬戶以集中競(jìng)價(jià)交易方式累計(jì)增發(fā)子公司股權(quán)1，470，000股，占子公司當(dāng)前總股本的比例為0.57%，增發(fā)的最高成交價(jià)為港幣19.12元/股，最低成交價(jià)為港幣16.50元/股，成交總金額為港幣26，302，632.36元（不含交易費(fèi)用），本次增發(fā)股權(quán)方案尚未實(shí)施完畢。

東瑞肉類集團(tuán)股權(quán)有限子公司

董事長(zhǎng)：袁建康

二〇二四年八月二十九日

證券代碼：001201 證券簡(jiǎn)稱：東瑞股權(quán) 報(bào)告書序號(hào)：2024-052

東瑞肉類集團(tuán)股權(quán)有限子公司

第二屆董事會(huì)第十次全體會(huì)議決議案報(bào)告書

本子公司及董事會(huì)全體成員保證信息公布的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

東瑞肉類集團(tuán)股權(quán)有限子公司(下稱“子公司”)第二屆董事會(huì)第十次全體會(huì)議于2024年8月27日在子公司全體會(huì)議室召開。參加全體會(huì)議的應(yīng)出席獨(dú)立董事3名，具體出席獨(dú)立董事3名，符合《中華人民共和國(guó)子公司法》及《子公司章程》的規(guī)定。

一、全體會(huì)議提案：

（一）有關(guān)子公司2024年半年度調(diào)查報(bào)告原文及調(diào)查報(bào)告原文的提案；

（二）有關(guān)子公司2024年半年度募資資本金放置與采用情形的工作方案調(diào)查報(bào)告的提案。

二、全體會(huì)議采用記名投票的方式進(jìn)行投票表決，經(jīng)與會(huì)的獨(dú)立董事投票表決，投票表決通過(guò)了以下決議案：

（一）投票表決有關(guān)子公司2024年半年度調(diào)查報(bào)告原文及調(diào)查報(bào)告原文的提案

子公司《2024年半年度調(diào)查報(bào)告》具體內(nèi)容子公司已于2024年8月29日在巨潮網(wǎng)中國(guó)日?qǐng)?bào)（www.cninfo.com.cn）公布；《2024年半年度調(diào)查報(bào)告原文》（報(bào)告書序號(hào)：2024-054）具體內(nèi)容子公司同日在巨潮網(wǎng)中國(guó)日?qǐng)?bào)（www.cninfo.com.cn）及《中國(guó)鳴志電器》《上海鳴志電器》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》公布。

投票表決結(jié)果：一致同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

（二）投票表決有關(guān)子公司2024年半年度募資資本金放置與采用情形的工作方案調(diào)查報(bào)告的提案

內(nèi)容參見(jiàn)子公司于2024年8月29日在巨潮網(wǎng)中國(guó)日?qǐng)?bào)（www.cninfo.com.cn）及《中國(guó)鳴志電器》《上海鳴志電器》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》公布的《2024年半年度募資資本金放置與采用情形的工作方案調(diào)查報(bào)告》（報(bào)告書序號(hào)：2024-055）。

投票表決結(jié)果：一致同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

三、備查文件

1、子公司第二屆董事會(huì)第十次全體會(huì)議決議案。

特此報(bào)告書。

東瑞肉類集團(tuán)股權(quán)有限子公司

董事會(huì)

二〇二四年八月二十九日

證券代碼：001201 證券簡(jiǎn)稱：東瑞股權(quán) 報(bào)告書序號(hào)：2024-053

東瑞肉類集團(tuán)股權(quán)有限子公司

第二屆董事會(huì)第十一次全體會(huì)議決議案報(bào)告書

本子公司及董事會(huì)全體成員保證信息公布的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

東瑞肉類集團(tuán)股權(quán)有限子公司(下稱“子公司”)于2024年8月27日以現(xiàn)場(chǎng)+通訊全體會(huì)議方式召開第二屆董事會(huì)第十一次全體會(huì)議。召開本次全體會(huì)議的通知及相關(guān)全體會(huì)議資料已于2024年8月16日通過(guò)書面、電子郵件等方式送達(dá)各位董事、獨(dú)立董事和高級(jí)管理人員。

本次全體會(huì)議應(yīng)出席董事9名，實(shí)到董事9名，全體會(huì)議有效投票表決票數(shù)為9票。本次董事會(huì)的召開程序符合《中華人民共和國(guó)子公司法》及《子公司章程》的規(guī)定。獨(dú)立董事及相關(guān)高管人員列席了本次全體會(huì)議。全體會(huì)議由袁建康先生主持。

一、全體會(huì)議提案：

（一）有關(guān)子公司2024年半年度調(diào)查報(bào)告原文及調(diào)查報(bào)告原文的提案；

（二）有關(guān)子公司2024年半年度募資資本金放置與采用情形的工作方案調(diào)查報(bào)告的提案。

二、全體會(huì)議采用記名投票的方式進(jìn)行投票表決，經(jīng)與會(huì)的董事投票表決，投票表決通過(guò)了以下決議案：

（一）投票表決有關(guān)子公司2024年半年度調(diào)查報(bào)告原文及調(diào)查報(bào)告原文的提案

子公司《2024年半年度調(diào)查報(bào)告》具體內(nèi)容子公司已于2024年8月29日在巨潮網(wǎng)中國(guó)日?qǐng)?bào)（www.cninfo.com.cn）公布；《2024年半年度調(diào)查報(bào)告原文》（報(bào)告書序號(hào)：2024-054）具體內(nèi)容子公司同日在巨潮網(wǎng)中國(guó)日?qǐng)?bào)（www.cninfo.com.cn）及《中國(guó)鳴志電器》《上海鳴志電器》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》公布。

投票表決結(jié)果：一致同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

（二）投票表決有關(guān)子公司2024年半年度募資資本金放置與采用情形的工作方案調(diào)查報(bào)告的提案

內(nèi)容參見(jiàn)子公司于2024年8月29日在巨潮網(wǎng)中國(guó)日?qǐng)?bào)（www.cninfo.com.cn）及《中國(guó)鳴志電器》《上海鳴志電器》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》公布的《2024年半年度募資資本金放置與采用情形的工作方案調(diào)查報(bào)告》（報(bào)告書序號(hào)：2024-055）。

投票表決結(jié)果：一致同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

三、備查文件

1、子公司第二屆董事會(huì)第十一次全體會(huì)議決議案。

特此報(bào)告書。

東瑞肉類集團(tuán)股權(quán)有限子公司

董事會(huì)

二〇二四年八月二十九日

證券代碼：001201 證券簡(jiǎn)稱：東瑞股權(quán) 報(bào)告書序號(hào)：2024-055

東瑞肉類集團(tuán)股權(quán)有限子公司

2024年半年度募資資本金放置

與采用情形的工作方案調(diào)查報(bào)告

本子公司及董事會(huì)全體成員保證信息公布的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假

記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

根據(jù)《上市子公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市子公司募資資本金管理和采用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》和《深圳證券交易所上市子公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市子公司規(guī)范運(yùn)作（2023年12月修訂）》有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將東瑞肉類集團(tuán)股權(quán)有限子公司（以下簡(jiǎn)稱“子公司”）2024年半年度募資資本金放置與采用情形說(shuō)明如下：

一、募資資本金基本情形

（一）具體募資資本金金額、資本金到位時(shí)間

1、首度公開發(fā)行優(yōu)先股募資資本金

經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《有關(guān)核準(zhǔn)東瑞肉類集團(tuán)股權(quán)有限子公司首度公開發(fā)行優(yōu)先股的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2021〕1009號(hào)文）核準(zhǔn)，并經(jīng)深圳證券交易所一致同意，子公司由主承銷商招商證券股權(quán)有限子公司（以下簡(jiǎn)稱“招商證券”或“保薦機(jī)構(gòu)”）通過(guò)深圳證券交易所系統(tǒng)向社會(huì)公眾公開發(fā)行了普通股（A股）優(yōu)先股3，167.00萬(wàn)股，發(fā)行價(jià)為每股港幣63.38元，子公司共募資資本金200，724.46萬(wàn)元，扣除發(fā)行費(fèi)用19，677.43萬(wàn)元后，募資資本金凈額為181，047.03萬(wàn)元。

上述募資資本金凈額已經(jīng)致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）致同驗(yàn)字（2021）第440C000190號(hào)《驗(yàn)資調(diào)查報(bào)告》驗(yàn)證。

2、向某一第一類公開發(fā)行募資資本金

經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)出具的《有關(guān)一致同意東瑞肉類集團(tuán)股權(quán)有限子公司向某一第一類公開發(fā)行注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2023〕1377號(hào)），并經(jīng)深圳證券交易所一致同意，子公司由主承銷商招商證券通過(guò)深圳證券交易所系統(tǒng)向18名某一第一類發(fā)行了普通股（A股）優(yōu)先股4，497.84萬(wàn)股，發(fā)行價(jià)為每股20.56元，子公司共募資資本金92，475.59萬(wàn)元，扣除發(fā)行費(fèi)用1，374.39萬(wàn)元，募資資本金凈額為91，101.20萬(wàn)元。

上述募資資本金凈額已經(jīng)致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）致同驗(yàn)字（2023）第440C000578號(hào)《驗(yàn)資調(diào)查報(bào)告》驗(yàn)證。

（二）以前年度已采用金額、本調(diào)查廣田集團(tuán)采用金額及當(dāng)前余額

1、首度公開發(fā)行優(yōu)先股募資資本金

截止2024年6月30日，首度公開發(fā)行優(yōu)先股募資資本金采用情形及余額情形（單位：港幣元）如下：

■

2、向某一第一類公開發(fā)行募資資本金

截止2024年6月30日，向某一第一類公開發(fā)行募資資本金采用情形及余額情形（單位：港幣元）如下：

■

截止2024年6月30日，已置換的以自籌資本金支付發(fā)行費(fèi)用3，052，731.41元尚未從募資資本金賬戶轉(zhuǎn)出。

二、募資資本金放置和管理情形

（一）募資資本金的管理情形

為了規(guī)范募資資本金的管理和采用，保護(hù)投資者權(quán)益，子公司依照《上市子公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市子公司募資資本金管理和采用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》和《深圳證券交易所上市子公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)-主板上市子公司規(guī)范運(yùn)作（2023年12月修訂）》等文件的規(guī)定，結(jié)合子公司具體情形，制定了《東瑞肉類集團(tuán)股權(quán)有限子公司募資資本金采用管理制度》（以下簡(jiǎn)稱管理制度）。

根據(jù)管理制度并結(jié)合經(jīng)營(yíng)需要，子公司從2021年4月起對(duì)首度公開發(fā)行優(yōu)先股募資資本金實(shí)行資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)存儲(chǔ)，在銀行設(shè)立募資資本金采用資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)，并與開戶銀行、保薦機(jī)構(gòu)簽訂了《募資資本金三方監(jiān)管協(xié)議》，對(duì)募資資本金的采用實(shí)施嚴(yán)格審批，以保證專款專用。截止2024年6月30日，子公司均嚴(yán)格按照《募資資本金三方監(jiān)管協(xié)議》的規(guī)定，放置和采用募資資本金。

根據(jù)管理制度并結(jié)合經(jīng)營(yíng)需要，本子公司從2023年12月起對(duì)向某一第一類公開發(fā)行募資資本金實(shí)行資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)存儲(chǔ)，在銀行設(shè)立募資資本金采用資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)，并與開戶銀行、保薦機(jī)構(gòu)簽訂了《募資資本金三方監(jiān)管協(xié)議》，對(duì)募資資本金的采用實(shí)施嚴(yán)格審批，以保證專款專用。截止2024年6月30日，本子公司均嚴(yán)格按照該《募資資本金三方監(jiān)管協(xié)議》的規(guī)定，放置和采用募資資本金。

（二）募資資本金資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)存儲(chǔ)情形

1、首度公開發(fā)行優(yōu)先股募資資本金資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)存儲(chǔ)情形

截止2024年6月30日，首度公開發(fā)行優(yōu)先股募資資本金具體放置情形（單位：港幣元）如下：

■

2、向某一第一類公開發(fā)行募資資本金資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)存儲(chǔ)情形

截止2024年6月30日，向某一第一類公開發(fā)行募資資本金具體放置情形（單位：港幣元）如下：

■

三、本調(diào)查廣田集團(tuán)募資資本金的具體采用情形

（一）首度公開發(fā)行優(yōu)先股募資資本金的具體采用情形

本調(diào)查廣田集團(tuán)首度公開發(fā)行優(yōu)先股募資資本金具體采用情形參見(jiàn)“附件1：2024年半年度募資資本金采用情形對(duì)照表（首度公開發(fā)行優(yōu)先股募資資本金）”。

（二）向某一第一類公開發(fā)行募資資本金的具體采用情形

本調(diào)查廣田集團(tuán)向某一第一類公開發(fā)行募資資本金具體采用情形參見(jiàn)“附件2：2024年半年度募資資本金采用情形對(duì)照表（向某一第一類公開發(fā)行募資資本金）”。

四、更改募資資本金投資工程項(xiàng)目的資本金采用情形

2023年1月11日，子公司召開第二屆董事會(huì)第二次全體會(huì)議、第二屆董事會(huì)第二次全體會(huì)議，以及于2023年2月10日召開2023年第二次臨時(shí)小股東大會(huì)，投票表決通過(guò)《有關(guān)更改部分募資資本金投資工程項(xiàng)目的提案》，一致同意更改首度公開發(fā)行優(yōu)先股募投工程項(xiàng)目“紫金東瑞農(nóng)業(yè)發(fā)展有限子公司富竹生態(tài)養(yǎng)殖工程項(xiàng)目”的實(shí)施方式及工程項(xiàng)目總投資，工程項(xiàng)目總投資由5.30億元更改為4.30億元，將結(jié)余募資資本金1.00億元投入至“惠州東瑞多層樓房生豬養(yǎng)殖工程項(xiàng)目”。更改募資資本金投資工程項(xiàng)目情形參見(jiàn)“附件3：2024年半年度更改募資資本金投資工程項(xiàng)目情形表（首度公開發(fā)行優(yōu)先股募資資本金）”。

五、前次募資資本金投資工程項(xiàng)目已對(duì)外轉(zhuǎn)讓或置換情形

本調(diào)查廣田集團(tuán)子公司無(wú)前次募資資本金投資工程項(xiàng)目已對(duì)外轉(zhuǎn)讓或置換的情形。

六、募資資本金采用及公布中存在的問(wèn)題

本調(diào)查廣田集團(tuán)，子公司已按《上市子公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市子公司募資資本金管理和采用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》和《深圳證券交易所上市子公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市子公司規(guī)范運(yùn)作（2023年12月修訂）》有關(guān)規(guī)定及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整公布募資資本金的放置與采用情形。

特此報(bào)告書。

1、2024年半年度募資資本金采用情形對(duì)照表（首度公開發(fā)行優(yōu)先股募資資本金）

2、2024年半年度募資資本金采用情形對(duì)照表（向某一第一類公開發(fā)行募資資本金）

3、2024年半年度更改募資資本金投資工程項(xiàng)目情形表（首度公開發(fā)行優(yōu)先股募資資本金）

東瑞肉類集團(tuán)股權(quán)有限子公司

董事會(huì)

二〇二四年八月二十九日

附件1：2024年半年度募資資本金采用情形對(duì)照表（首度公開發(fā)行優(yōu)先股募資資本金）

單位：萬(wàn)元

■

注：截止期末投資進(jìn)度超100%的資本金來(lái)源為利息收入、閑置募資資本金理財(cái)收益扣除手續(xù)費(fèi)后的凈收入。 附件2：2024年半年度募資資本金采用情形對(duì)照表（向某一第一類公開發(fā)行募資資本金）

單位：萬(wàn)元

■

附件3：2024年半年度更改募資資本金投資工程項(xiàng)目情形表（首度公開發(fā)行優(yōu)先股募資資本金）

■

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食品安全網(wǎng)

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