青島海容商用冷鏈股份有限公司2022年度報(bào)告摘要

時(shí)間：2023-04-27 23:58:40來源：food欄目：冷鏈新聞閱讀：

原標(biāo)題：青島海容商用冷鏈股份有限公司2022年度報(bào)告摘要

公司代碼：603187 公司簡稱：海容冷鏈

2022

年度報(bào)告摘要

證券代碼：603187 證券簡稱：海容冷鏈公告編號(hào)：2023-014

青島海容商用冷鏈股份有限公司

2022年度利潤分配

及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案公告

第一節(jié) 重要提示

1 本年度報(bào)告摘要來自年度報(bào)告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營成果、財(cái)務(wù)狀況及未來發(fā)展規(guī)劃，投資者應(yīng)當(dāng)?shù)絟ttp://www.sse.com.cn網(wǎng)站仔細(xì)閱讀年度報(bào)告全文。

2 本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證年度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。

3 公司全體董事出席董事會(huì)會(huì)議。

4 信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為本公司出具了標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計(jì)報(bào)告。

5 董事會(huì)決議通過的本報(bào)告期利潤分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案

公司2022年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案為：以實(shí)施分配方案時(shí)股權(quán)登記日的總股本為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利人民幣3.50元（含稅），同時(shí)以資本公積金向全體股東每10股轉(zhuǎn)增4股。

該預(yù)案已經(jīng)第四屆董事會(huì)第八次會(huì)議審議通過，尚需提交股東大會(huì)進(jìn)行審議。

第二節(jié) 公司基本情況

1 公司簡介

2 報(bào)告期公司主要業(yè)務(wù)簡介

（一）所處行業(yè)

根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)2012年頒布的《上市公司行業(yè)分類指引》，公司所從事的商用冷鏈設(shè)備業(yè)務(wù)屬于C34通用設(shè)備制造業(yè)；按照國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類，公司主營業(yè)務(wù)屬于C3464制冷、空調(diào)設(shè)備制造業(yè)。

公司的主要產(chǎn)品商用展示柜屬于冷鏈物流設(shè)備中的終端設(shè)備，廣泛應(yīng)用于冷飲、速凍食品、飲料、乳制品等快速消費(fèi)品行業(yè)和流通行業(yè)，由下游客戶投放到大型商業(yè)超市、連鎖便利店、機(jī)場、火車站、小賣鋪、報(bào)刊亭、住宅小區(qū)、寫字樓、校園、游樂園、工業(yè)園區(qū)、高速服務(wù)區(qū)等場所。與發(fā)達(dá)國家和地區(qū)相比，我國冷鏈物流設(shè)備行業(yè)發(fā)展相對(duì)較晚，受益于我國城鎮(zhèn)化建設(shè)和居民消費(fèi)升級(jí)，人們對(duì)食品飲料在安全、保鮮、營養(yǎng)、健康、口感等方面的要求不斷提高，在《“十四五”冷鏈物流發(fā)展規(guī)劃》《關(guān)于加快推進(jìn)冷鏈物流運(yùn)輸高質(zhì)量發(fā)展的實(shí)施意見》等相關(guān)政策的支持和推動(dòng)下，冷鏈物流設(shè)備行業(yè)有望繼續(xù)保持近年來良好的發(fā)展勢(shì)頭。

（二）季節(jié)性波動(dòng)特征

公司商用冷凍展示柜和商用冷藏展示柜的下游客戶主要集中在冷飲行業(yè)、速凍食品行業(yè)和飲料行業(yè)（包括水飲料、功能性飲料、碳酸飲料、茶飲料等）、乳制品行業(yè)，且以冷飲和飲料行業(yè)為主。冷飲的終端消費(fèi)具有明顯的季節(jié)性，飲料的消費(fèi)具有一定的季節(jié)性，因此客戶采購并投放商用冷凍展示柜和商用冷藏展示柜也呈現(xiàn)一定的季節(jié)性。通常每年的上半年和年底為公司的產(chǎn)銷旺季，7-10月份為產(chǎn)銷淡季。

公司商超展示柜的主要客戶是連鎖品牌便利店、商業(yè)超市、生鮮及社區(qū)超市等，用于放置奶制品、飲料、蔬菜、冷鮮食品、速凍食品等。客戶通常根據(jù)開店進(jìn)度采購商超展示柜，因此商超展示柜的投放不具有明顯的季節(jié)性特征。公司商用智能售貨柜的下游客戶主要是飲料、乳制品、食品等行業(yè)的品牌商和運(yùn)營商，產(chǎn)品投放于住宅小區(qū)、寫字樓、地鐵、機(jī)場、火車站、學(xué)校、工業(yè)園區(qū)等人群密集的場所。客戶根據(jù)客流量、消費(fèi)能力、消費(fèi)理念等因素布局商用智能售貨柜，因此商用智能售貨柜的投放不具有明顯的季節(jié)性特征。

隨著公司下游客戶所處行業(yè)和地區(qū)的范圍不斷擴(kuò)大，產(chǎn)品生產(chǎn)季節(jié)性波動(dòng)在減弱。

（三）行業(yè)地位

商用冷凍展示柜領(lǐng)域，公司與下游行業(yè)頭部企業(yè)合作不斷加深，市場占有率、品牌影響力均處于行業(yè)領(lǐng)先地位；商用冷藏展示柜領(lǐng)域，公司在北美高端飲料行業(yè)有一定的市場占有率，在國內(nèi)市場的客戶群基本覆蓋了主流飲料品牌，市場占有率、品牌影響力均處于快速提升階段；商超展示柜領(lǐng)域，公司立足于連鎖便利店行業(yè)，密切關(guān)注新消費(fèi)業(yè)態(tài)的需求，正在逐步擴(kuò)大品牌影響力；商用智能售貨柜領(lǐng)域，公司憑借前瞻性布局，積累了大量自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的核心技術(shù)，在技術(shù)、產(chǎn)品、市場占有率方面均處于行業(yè)領(lǐng)先地位。下游快消品行業(yè)渠道數(shù)字化、智能化升級(jí)的需求愈發(fā)明確，公司將通過在傳統(tǒng)產(chǎn)品基礎(chǔ)上加裝智能模塊的智能化產(chǎn)品和采用智能識(shí)別技術(shù)可以實(shí)現(xiàn)無人零售功能的智能售貨柜為客戶提供軟硬件結(jié)合的渠道升級(jí)解決方案，順應(yīng)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)推動(dòng)公司戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型升級(jí)。

（一）主營業(yè)務(wù)

公司自成立以來始終專注于商用冷鏈設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和服務(wù)，堅(jiān)持“專業(yè)化、差異化、定制化”發(fā)展戰(zhàn)略。公司以商用冷凍展示柜、商用冷藏展示柜、商超展示柜及商用智能售貨柜為核心產(chǎn)品，主要采用面向企業(yè)客戶的銷售模式，為客戶的銷售終端渠道建設(shè)和升級(jí)提供綜合解決方案。

（二）經(jīng)營模式

1、采購模式

公司采購的原材料主要為鋼材、異氰酸酯、組合聚醚、壓縮機(jī)及玻璃門體等，其中異氰酸酯、組合聚醚因化工原料的性質(zhì)難以大量存儲(chǔ)，其他主要原材料通常會(huì)根據(jù)市場行情以及庫存情況提前采購，部分采購周期較長的零部件（如進(jìn)口壓縮機(jī)）會(huì)提前備貨，其他定制性較強(qiáng)的零部件或輔助原材料按照銷售訂單需求進(jìn)行采購。為保持主要原材料供應(yīng)渠道的穩(wěn)定、保證原材料供應(yīng)質(zhì)量，公司建立了合格供應(yīng)商制度，即由采購部根據(jù)供應(yīng)商產(chǎn)品質(zhì)量、供貨能力、生產(chǎn)管理體系、產(chǎn)品價(jià)格、售后服務(wù)等要素對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)定，確定合格供應(yīng)商名單。采購部對(duì)所有合格供應(yīng)商進(jìn)行日常考核，根據(jù)考核結(jié)果確定其是否進(jìn)入下一年度的合格供應(yīng)商名單。

2、生產(chǎn)模式

通過長期實(shí)踐探索，公司建立了柔性化生產(chǎn)管理體系，可以為客戶提供專業(yè)化、差異化和定制化的產(chǎn)品。該生產(chǎn)管理體系既可以保障訂單量較大的單一型號(hào)產(chǎn)品的批量化生產(chǎn)，又可以保障單條生產(chǎn)線上多類產(chǎn)品的“混合式”生產(chǎn)，實(shí)現(xiàn)了小批量、多批次、多型號(hào)并線生產(chǎn)。該生產(chǎn)管理體系可以快速響應(yīng)客戶的定制化需求，在保持公司產(chǎn)品多樣化、差異化的前提下實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)效率的提升。

3、銷售和服務(wù)模式

公司主要采用面向企業(yè)客戶的直銷模式，部分業(yè)務(wù)采用直銷加經(jīng)銷相結(jié)合的模式，通過國內(nèi)外銷售網(wǎng)絡(luò)實(shí)現(xiàn)“海容”品牌產(chǎn)品的銷售。公司向客戶提供與產(chǎn)品相關(guān)的事前、事中、事后全流程綜合服務(wù)。事前階段，公司的銷售和研發(fā)團(tuán)隊(duì)深入客戶的終端應(yīng)用場景，共同研究分析客戶需求，提高研發(fā)效率，奠定產(chǎn)品差異化、定制化基礎(chǔ)；事中階段，公司的銷售團(tuán)隊(duì)持續(xù)跟蹤了解客戶、經(jīng)銷商、終端網(wǎng)點(diǎn)、消費(fèi)者在產(chǎn)品投放和使用過程中的體驗(yàn)，及時(shí)反饋到研發(fā)端，推動(dòng)產(chǎn)品升級(jí)改進(jìn)；事后階段，公司通過專業(yè)團(tuán)隊(duì)向客戶提供產(chǎn)品運(yùn)輸、現(xiàn)場安裝、集中培訓(xùn)、退換貨、集中倉儲(chǔ)、維護(hù)保養(yǎng)等售后服務(wù)，以及針對(duì)智能化產(chǎn)品的設(shè)備運(yùn)營、數(shù)據(jù)分析、算法升級(jí)等提供長期服務(wù)。

3 公司主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

3.1 近3年的主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

單位：元幣種：人民幣

3.2 報(bào)告期分季度的主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)

單位：元幣種：人民幣

季度數(shù)據(jù)與已披露定期報(bào)告數(shù)據(jù)差異說明

□適用 √不適用

4 股東情況

4.1 報(bào)告期末及年報(bào)披露前一個(gè)月末的普通股股東總數(shù)、表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)和持有特別表決權(quán)股份的股東總數(shù)及前 10 名股東情況

單位: 股

4.2 公司與控股股東之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系的方框圖

√適用 □不適用

4.3 公司與實(shí)際控制人之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系的方框圖

√適用 □不適用

4.4 報(bào)告期末公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10 名股東情況

□適用 √不適用

5 公司債券情況

□適用 √不適用

第三節(jié) 重要事項(xiàng)

1 公司應(yīng)當(dāng)根據(jù)重要性原則，披露報(bào)告期內(nèi)公司經(jīng)營情況的重大變化，以及報(bào)告期內(nèi)發(fā)生的對(duì)公司經(jīng)營情況有重大影響和預(yù)計(jì)未來會(huì)有重大影響的事項(xiàng)。

實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入29.05億元，同比增長9.12%；實(shí)現(xiàn)歸屬上市公司股東凈利潤2.92億元，同比增長29.78%。報(bào)告期主要經(jīng)營情況詳見報(bào)告“第三節(jié)管理層討論與分析” 之“一、經(jīng)營情況討論與分析”。

2 公司年度報(bào)告披露后存在退市風(fēng)險(xiǎn)警示或終止上市情形的，應(yīng)當(dāng)披露導(dǎo)致退市風(fēng)險(xiǎn)警示或終止上市情形的原因。

□適用 √不適用

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 每股分配比例：每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利3.50元（含稅）；每股轉(zhuǎn)增比例：以資本公積金轉(zhuǎn)增股本每10股轉(zhuǎn)增4股。

● 本次利潤分配、公積金轉(zhuǎn)增股本以實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本為基數(shù)，具體日期將在權(quán)益分派實(shí)施公告中明確。

● 在實(shí)施權(quán)益分派的股權(quán)登記日前公司總股本發(fā)生變動(dòng)的，擬維持每股分配比例、每股轉(zhuǎn)增比例不變，相應(yīng)調(diào)整分配總額和轉(zhuǎn)增總額，并將在相關(guān)公告中披露。

一、利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案的內(nèi)容

經(jīng)信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所-特殊普通合伙?審計(jì)，2022年度母公司實(shí)現(xiàn)凈利潤為270，814，330.17元，提取法定盈余公積金27，081，433.02元，加上上年度結(jié)轉(zhuǎn)的未分配利潤811，066，426.10元，減去2021年度利潤分配金額73，353，498.90元，截至2022年12月31日，母公司可供分配的利潤為981，445，824.35元。經(jīng)董事會(huì)議決議，公司2022年度擬以實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本為基數(shù)分配利潤及轉(zhuǎn)增股本。本次利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本方案如下：

1、公司擬向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利3.50元（含稅）。截至2023年4月26日，公司總股本276，053，456股，以此計(jì)算合計(jì)擬派發(fā)現(xiàn)金紅利96，618，709.60元（含稅），本年度公司現(xiàn)金分紅占合并報(bào)表口徑歸屬于上市公司股東凈利潤的33.06%。

2、公司擬以資本公積金向全體股東每10股轉(zhuǎn)增4股。截至2023年4月26日，公司總股本276，053，456股，預(yù)計(jì)合計(jì)轉(zhuǎn)增股本110，421，382股，本次轉(zhuǎn)增完成后，預(yù)計(jì)公司的總股本為386，474，838股。

如在本公告披露之日起至實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日期間公司總股本發(fā)生變動(dòng)的，公司擬維持每股分配比例、每股轉(zhuǎn)增比例不變，相應(yīng)調(diào)整分配總額和轉(zhuǎn)增總額。如后續(xù)總股本發(fā)生變化，將另行公告具體調(diào)整情況。

本次利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案尚需提交股東大會(huì)審議。

二、公司履行的決策程序

（一）董事會(huì)會(huì)議的召開、審議和表決情況

公司第四屆董事會(huì)第八次會(huì)議于2023年4月26日召開，會(huì)議審議通過了關(guān)于《公司2022年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案》的議案，并同意將本議案提交公司2022年年度股東大會(huì)審議。本預(yù)案符合《公司章程》規(guī)定的利潤分配政策和公司已披露的股東回報(bào)規(guī)劃。

（二）獨(dú)立董事意見

公司2022年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案符合公司當(dāng)前的實(shí)際情況，符合《公司章程》及相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件關(guān)于利潤分配的有關(guān)規(guī)定，考慮了公司現(xiàn)金流狀況、公司經(jīng)營發(fā)展的實(shí)際情況和股東的投資回報(bào)訴求，有利于公司的持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形。

綜上，我們一致同意《公司2022年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案》，同意將該議案提交股東大會(huì)審議。

（三）監(jiān)事會(huì)意見

公司2022年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案充分考慮了實(shí)際經(jīng)營情況和未來資金安排，為積極回報(bào)全體股東而提出的，符合相關(guān)規(guī)定，具有合法性、合規(guī)性、合理性，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形。

綜上，監(jiān)事會(huì)同意《公司2022年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案》。

三、相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)提示

（一）本次利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案結(jié)合了公司發(fā)展階段、未來的資金需求等因素，不會(huì)對(duì)公司經(jīng)營現(xiàn)金流產(chǎn)生重大影響，不會(huì)影響公司正常經(jīng)營和長期發(fā)展。

（二）本次利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案尚需提交公司2022年年度股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

敬請(qǐng)廣大投資者理性判斷，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告。

青島海容商用冷鏈股份有限公司

董事會(huì)

2023年4月27日

證券代碼：603187 證券簡稱：海容冷鏈公告編號(hào)：2023-016

青島海容商用冷鏈股份有限公司

關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告

重要內(nèi)容提示：

● 擬續(xù)聘的會(huì)計(jì)師事務(wù)所名稱：信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡稱“信永中和”）。

一、擬續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的基本情況

（一）機(jī)構(gòu)信息

1、基本信息

名稱：信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）

成立日期：2012年3月2日

組織形式：特殊普通合伙企業(yè)

注冊(cè)地址：北京市東城區(qū)朝陽門北大街8號(hào)富華大廈A座8層

首席合伙人：譚小青先生

截止2022年12月31日，信永中和合伙人（股東）249人，注冊(cè)會(huì)計(jì)師1495人。簽署過證券服務(wù)業(yè)務(wù)審計(jì)報(bào)告的注冊(cè)會(huì)計(jì)師人數(shù)超過660人。

信永中和2021年度業(yè)務(wù)收入為36.74億元，其中，審計(jì)業(yè)務(wù)收入為26.90億元，證券業(yè)務(wù)收入為8.54億元。2021年度，信永中和上市公司年報(bào)審計(jì)項(xiàng)目358家，收費(fèi)總額4.52億元，涉及的主要行業(yè)包括制造業(yè)，信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)，電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)，交通運(yùn)輸、倉儲(chǔ)和郵政業(yè)，批發(fā)和零售業(yè)等。公司同行業(yè)上市公司審計(jì)客戶家數(shù)為222家。

2、投資者保護(hù)能力

信永中和已購買職業(yè)保險(xiǎn)符合相關(guān)規(guī)定并涵蓋因提供審計(jì)服務(wù)而依法所應(yīng)承擔(dān)的民事賠償責(zé)任，2022年度所投的職業(yè)保險(xiǎn)，累計(jì)賠償限額7億元。

近三年在執(zhí)業(yè)中無相關(guān)民事訴訟承擔(dān)民事責(zé)任的情況。

3、誠信記錄

信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所截止2022年12月31日的近三年因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰0次、行政處罰1次、監(jiān)督管理措施11次、自律監(jiān)管措施1次和紀(jì)律處分0次。30名從業(yè)人員近三年因執(zhí)業(yè)行為受到行政處罰4人次、監(jiān)督管理措施23人次、自律監(jiān)管措施5人次和紀(jì)律處分0人次。

（二）項(xiàng)目信息

1、基本信息

擬簽字項(xiàng)目合伙人：郝先經(jīng)先生，1995年獲得中國注冊(cè)會(huì)計(jì)師資質(zhì)，2001年開始從事上市公司審計(jì)，2009年開始在信永中和執(zhí)業(yè)，2020年開始為本公司提供審計(jì)服務(wù)，近三年簽署和復(fù)核的上市公司超過5家。

擬擔(dān)任獨(dú)立復(fù)核合伙人：宗承勇先生，2003年獲得中國注冊(cè)會(huì)計(jì)師資質(zhì)，2009年開始從事上市公司審計(jì)，2004年開始在信永中和執(zhí)業(yè)，2021年開始為本公司提供審計(jì)服務(wù)，近三年簽署和復(fù)核的上市公司超過8家。

擬簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師：李永芳女士，2014年獲得中國注冊(cè)會(huì)計(jì)師資質(zhì)，2010年開始從事上市公司審計(jì)，2014年開始在信永中和執(zhí)業(yè)，2021年開始為本公司提供審計(jì)服務(wù)，近三年簽署上市公司超過2家。

2、誠信記錄

項(xiàng)目合伙人、簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師、項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人近三年無執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰，無受到證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)、行業(yè)主管部門的行政處罰、監(jiān)督管理措施，無受到證券交易場所、行業(yè)協(xié)會(huì)等自律組織的自律監(jiān)管措施、紀(jì)律處分等情況。

3、獨(dú)立性

信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所及項(xiàng)目合伙人、簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師、項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人等從業(yè)人員不存在違反《中國注冊(cè)會(huì)計(jì)師職業(yè)道德守則》對(duì)獨(dú)立性要求的情形。

4、審計(jì)收費(fèi)

本期審計(jì)費(fèi)用人民幣60萬元，其中財(cái)務(wù)審計(jì)費(fèi)用50萬元，內(nèi)部控制審計(jì)費(fèi)用10萬元，系按照會(huì)計(jì)師事務(wù)所提供審計(jì)服務(wù)所需的專業(yè)技能、工作性質(zhì)、承擔(dān)的工作量，以所需工作人、日數(shù)和每個(gè)工作人日收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)確定。

二、擬續(xù)聘會(huì)計(jì)事務(wù)所履行的程序

（一）董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)的履職情況

公司審計(jì)委員會(huì)認(rèn)真審核了信永中和的執(zhí)業(yè)資質(zhì)相關(guān)證明文件、人員信息、業(yè)務(wù)規(guī)模、投資者保護(hù)能力、獨(dú)立性和誠信狀況等，并對(duì)其2022年度審計(jì)工作進(jìn)行評(píng)估，認(rèn)為信永中和在審計(jì)工作中能夠嚴(yán)格遵守獨(dú)立審計(jì)準(zhǔn)則，恪盡職守，按照中國注冊(cè)會(huì)計(jì)師審計(jì)準(zhǔn)則開展審計(jì)工作，相關(guān)審計(jì)意見客觀、公正，具備專業(yè)勝任能力，審議通過了關(guān)于續(xù)聘公司2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案，建議續(xù)聘信永中和作為公司2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)。

（二）獨(dú)立董事事前認(rèn)可意見和獨(dú)立意見

獨(dú)立董事事前認(rèn)可意見：信永中和在為公司提供審計(jì)服務(wù)過程中，嚴(yán)格遵循獨(dú)立、客觀、公正的執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則，對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量所作審計(jì)實(shí)事求是，所出具的審計(jì)報(bào)告客觀、真實(shí)。為保持公司外部審計(jì)等工作的連續(xù)性和穩(wěn)定性，我們同意續(xù)聘信永中和擔(dān)任公司2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，并同意提交公司董事會(huì)審議。

獨(dú)立董事獨(dú)立意見：信永中和在證券業(yè)務(wù)資格等方面均符合相關(guān)規(guī)定，其在為公司提供審計(jì)服務(wù)過程中，嚴(yán)格遵循獨(dú)立、客觀、公正的執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則，所出具的審計(jì)報(bào)告客觀、公正地反映了公司的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量，順利完成了公司的審計(jì)工作，從會(huì)計(jì)專業(yè)角度維護(hù)了公司和全體股東的利益。

綜上，我們一致同意聘任信永中和為公司2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，同意將議案提交股東大會(huì)審議。

（三）董事會(huì)的審議和表決情況

公司于2023年4月26日召開第四屆董事會(huì)第八次會(huì)議，以9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于續(xù)聘公司2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》，同意續(xù)聘信永中和為公司2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)。

（四）生效日期

本次聘任會(huì)計(jì)師事務(wù)所事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議，并自公司股東大會(huì)審議通過之日起生效。

特此公告。

青島海容商用冷鏈股份有限公司

董事會(huì)

2023年4月27日

證券代碼：603187 證券簡稱：海容冷鏈公告編號(hào)：2023-017

青島海容商用冷鏈股份有限公司

關(guān)于向銀行申請(qǐng)2023年

度綜合授信額度的公告

青島海容商用冷鏈股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年4月26日召開了第四屆董事會(huì)第八次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于向銀行申請(qǐng)2023年度綜合授信額度的議案》，同意公司及控股子公司擬向包括但不限于中國工商銀行、中國建設(shè)銀行、中國銀行、興業(yè)銀行、青島銀行、濰坊銀行、民生銀行、浦發(fā)銀行、招商銀行、平安銀行、浙商銀行、中國郵政儲(chǔ)蓄銀行等申請(qǐng)綜合授信，存量保有額度不超過人民幣10億元（最終以合作銀行實(shí)際審批的授信額度為準(zhǔn)），主要用于借款、銀行承兌匯票、信用證、貿(mào)易融資、保理、保函等短期信貸業(yè)務(wù)。公司可以根據(jù)授信銀行要求以存量保有金額不超過5億元的自有資產(chǎn)提供資產(chǎn)質(zhì)押。

同時(shí)授權(quán)公司及控股子公司法定代表人在上述授信額度內(nèi)辦理具體信貸業(yè)務(wù)時(shí)在相關(guān)文件上簽字，董事會(huì)不再就每筆信貸業(yè)務(wù)出具單獨(dú)的董事會(huì)決議，本授權(quán)有效期自公司2022年年度股東大會(huì)審議通過之日起至2023年年度股東大會(huì)召開之日止。

特此公告。

青島海容商用冷鏈股份有限公司

董事會(huì)

2023年4月27日

證券代碼：603187 證券簡稱：海容冷鏈公告編號(hào)：2023-018

青島海容商用冷鏈股份有限公司

關(guān)于2022年度日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及2023年度日常關(guān)聯(lián)交易計(jì)劃的公告

重要內(nèi)容提示：

● 關(guān)于2022年度日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及2023年度日常關(guān)聯(lián)交易計(jì)劃事項(xiàng)，已經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第八次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議審議通過，本議案無需提交股東大會(huì)進(jìn)行審議。

● 公司2022年度發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易及2023年度預(yù)計(jì)的日常關(guān)聯(lián)交易是公司正常生產(chǎn)經(jīng)營所需，定價(jià)公允、結(jié)算時(shí)間與方式合理，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形，且不影響公司獨(dú)立性。

一、日常關(guān)聯(lián)交易基本情況

（一）日常關(guān)聯(lián)交易履行的審議程序

1、董事會(huì)審議情況

青島海容商用冷鏈股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年4月26日召開第四屆董事會(huì)第八次會(huì)議審議通過了《關(guān)于公司2022年度日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及2023年度日常關(guān)聯(lián)交易計(jì)劃的議案》，表決結(jié)果為3票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，其中關(guān)聯(lián)董事邵偉先生、趙定勇先生、馬洪奎先生、王彥榮先生、王存江先生、趙琦先生已回避表決。

該議案無需提交股東大會(huì)進(jìn)行審議。

2、監(jiān)事會(huì)審議情況

公司于2023年4月26日召開第四屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議審議通過了《關(guān)于公司2022年度日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及2023年度日常關(guān)聯(lián)交易計(jì)劃的議案》，表決結(jié)果為3票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。

3、獨(dú)立董事事前認(rèn)可意見

（下轉(zhuǎn)B398版）

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2023-04-27 2023-04-27

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